Uma grande operação internacional, liderada pela NCA britânica, identificou mais de 20.000 vítimas de fraudes criptográficas no Reino Unido, Canadá e Estados Unidos. Mais de 12 milhões de dólares foram congelados pelas autoridades.
Uma operação internacional, chamada “Atlantic”, acaba de pôr fim às atividades das principais redes fraudulentas de criptomoedas. A operação, liderada pela National Crime Agency (NCA), agência nacional britânica de combate ao crime organizado, permitiu identificar mais de 20.000 vítimas no Reino Unido, Canadá e Estados Unidos, e congelar mais de 12 milhões de dólares. Além disso, foram identificados globalmente mais US$ 45 milhões vinculados a esquemas de fraude criptográfica.
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Uma grande operação com os serviços secretos americanos
As redes neutralizadas pela NCA especializaram-se em golpes do tipo “phishing de aprovação”. Essa forma de golpe envolve persuadir a vítima a fornecer acesso às suas carteiras de criptomoedas. Para convencer o seu alvo, os hackers geralmente destacam uma chamada oportunidade de investimento com promessa de altos retornos. Resumindo, os hackers prometem que você ganhará muito dinheiro sem fazer nada. Você simplesmente precisa conceder-lhes acesso aos seus fundos. Obviamente, não demora muito para que os hackers enviem todas as criptomoedas para um endereço blockchain sob seu controle.
A operação prolongou-se por uma semana completa, indica a NCA. Para pôr fim às atividades criminosas identificadas, os investigadores britânicos receberam ajuda dos serviços secretos americanos e vários serviços policiais canadenses. Várias empresas privadas também vieram dar uma mão às autoridades. Esse “A ação intensiva ajudou a proteger milhares de vítimas no Reino Unido e no estrangeiro, impedindo criminosos e evitando que outros perdessem os seus fundos”argumenta Miles Bonfield, vice-diretor de investigações da NCA.
A guerra contra a fraude criptográfica na Europa
Nos últimos meses, várias redes fraudulentas, especializadas em fraudes com criptomoedas, foram desmanteladas na Europa. No final do ano passado, uma gigantesca rede fraudulenta de criptomoedas foi desmantelada pela Europol. Esta rede conseguiu gerar 700 milhões de euros em lucros.
Algumas semanas antes, outra rede internacional, que tinha roubado mais de 600 milhões de euros, tinha sido posta fora de acção pelas autoridades europeias. Mencionemos também a queda do Cryptomixer, uma plataforma de mistura de criptomoedas, uma das ferramentas favoritas dos hackers para encobrir seus rastros e fugir da aplicação da lei.
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Fonte :
NCA