Os responsáveis pela aplicação da lei puseram fim às actividades de uma vasta rede criminosa na Albânia. Através de três call centers e 450 funcionários, a rede conseguiu roubar 50 milhões de euros de internautas em todo o mundo.
Atrás de escritórios que pareciam qualquer outro negócio, centenas de funcionários passavam os dias roubar poupadores Europeus. Foi isto que as autoridades policiais descobriram em três centros de atendimento telefónico em Tirana, na Albânia, a 17 de Abril de 2026. No final de uma investigação conjunta, realizada entre a Áustria e a Albânia, e apoiada pela Europol e pela Eurojust, as autoridades desmantelaram uma vasta rede de fraudes telefónicas.
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Investimentos falsos em criptografia
O golpe geralmente começa com uma propaganda nas redes sociais ou anúncios colocados em mecanismos de busca. Intrigada com as promessas de ganhos, a vítima se cadastra no uma plataforma de investimento aparentemente sério. Muito rapidamente, um consultor financeiro entrará em contato com ela por telefone. Pago cerca de 800 euros por mês, este falso conselheiro fala a língua materna da vítima.
O criminoso conversará com ele sobre oportunidades deinvestimento em criptomoedas. Às vezes, os fraudadores assumiam o controle remoto do computador da vítima para mostrar-lhes painéis falsos exibindo ganhos fictícios. Uma vez pagos os fundos, eles nunca serão investidos em criptomoedas. Eles serão inocentados e encherão os bolsos da organização criminosa por trás de toda a operação.
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Uma dupla fraude
Os golpistas não param por aí. Eles chegam ao ponto de atingir pessoas que já perderam dinheiro por causa deles. Depois de terem roubado os poupadores, eles os contatarão novamente com outra identidade. Alegando que é possível recuperar os fundos perdidos, eles aconselharão o alvo aabra uma conta em uma plataforma criptográfica e pagar 500 euros em “taxas”. Mais uma vez, o dinheiro desaparece e as vítimas ficam ainda mais pobres.
Com essas táticas fraudulentas, a rede criminosa roubou mais de 50 milhões de euros às vítimas em todo o mundo. Vítimas na Itália, Alemanha, Grécia, Espanha, Canadá e Reino Unido foram identificadas pelos investigadores.
450 funcionários em call centers na Albânia
A investigação foi lançada em junho de 2023 pelas autoridades austríacas, alertadas pelo número crescente de vítimas residentes em Viena. Os investigadores finalmente descobriram um endereço IP localizado na Albânia em abril de 2024, o que permitiu direcionar as investigações para Tirana. As autoridades albanesas abriram então a sua própria investigação, conduzindo à criação de uma equipa de investigação conjunta sob a égide da Eurojust, a agência europeia responsável pelo reforço da cooperação judiciária entre os países europeus.
Após dois anos de investigação na Albânia, as autoridades conseguiram rastrear a localização dos centros de atendimento telefónico por detrás das fraudes em Tirana. Durante uma operação, a polícia prendeu dez indivíduosapreendeu três call centers e revistou nove residências. Foram apreendidos perto de 900 mil euros em dinheiro, 443 computadores e 238 telemóveis.
Segundo as investigações, a rede incluía até 450 funcionários, espalhados por diferentes departamentos na forma de um negócio legítimo, como RH e TI. Esses “os call centers eram estruturados e organizados profissionalmente, como estruturas empresariais legítimas, com clara divisão de funções e gestão hierárquica”explica a Europol. A aplicação da lei está atualmente estudando todos os dados recuperados durante as buscas. Outras prisões não estão excluídas.
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Este desmantelamento em grande escala não é um caso isolado. Durante vários anos, a polícia europeia multiplique os acertos líquidos contra essas redes de falsos consultores financeiros que promovem fraudes criptográficas. No ano passado, várias vagas de detenções tiveram como alvo centros de atendimento espalhados por toda a Europa. Apesar dos esforços das autoridades policiais, redes criminosas continuam a surgir e a fazer vítimas.
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Fonte :
Europol