Na Polónia, o caso relativo à empresa Zondacrypto continua a agitar. Os especialistas já o qualificam como “o maior escândalo financeiro que a Polónia viu nos últimos anos”. Esta empresa polaca de criptomoedas já não responde, enquanto milhares de utilizadores não conseguem levantar os fundos que detêm nas suas carteiras online há semanas. Centenas de queixas já tinham chegado quando o gabinete do procurador regional em Katowice (sul da Polónia) abriu uma investigação sobre fraude em 17 de Abril. Os investigadores suspeitam de uma fraude gigantesca, ou mesmo de operações de branqueamento de capitais.
Registrada na Estônia com o nome de BB Trade Estonia OU, a Zondacrypto, que assumiu a estrutura polonesa BitBay, permite que clientes de todo o mundo gerenciem seus portfólios de criptomoedas online desde 2023. A maioria de seus clientes – a empresa dá o número inverificável por 1 milhão de pessoas – esteve na Polónia, onde o público teve a oportunidade de o descobrir graças a anúncios promovidos por celebridades ou nos meios de comunicação por ele financiados. A Zondacrypto também patrocinou vários clubes de futebol, incluindo a Juventus Torino. A empresa até se tornou a principal patrocinadora do Comitê Olímpico Polonês, recompensando os atletas poloneses com tokens para usar na plataforma.
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