A polícia de Dubai anunciou na quarta-feira, 29 de abril, que prendeu 276 supostos membros de uma rede criminosa internacional de fraude financeira, a maioria deles de países do Sudeste Asiático, durante uma operação em colaboração com o FBI e a polícia chinesa.
“A Polícia de Dubai realizou uma operação internacional coordenada (…) com o Federal Bureau of Investigation (FBI) e a polícia chinesa, o que resultou na prisão de 276 [personnes] »ela anunciou em um comunicado à imprensa.
A operação teve como objetivo “três organizações criminosas” e tornou possível desmontar “nove centros de fraude” envolvido em investimentos e golpes de moeda virtual não regulamentados.
O arrasto levou à prisão de um “líder de uma das organizações criminosas, com sede na Tailândia”em coordenação com a polícia tailandesa.
Em 17 de abril, um irlandês, acusado de ser o líder de um poderoso cartel internacional do crime organizado com sede no Dubai, foi preso nos Emirados Árabes Unidos, tendo os meios de comunicação irlandeses identificado o homem como Daniel Kinahan. O cartel Kinahan é acusado pelas autoridades americanas e europeias de realizar atividades criminosas em grande escala, incluindo tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.