Uma vasta rede de call centers estabelecida na Ucrânia foi neutralizada. Antes de ser desmantelada, a rede fraudou mais de 10 milhões de euros de mais de 400 vítimas em toda a Europa.
Uma vasta rede de centrais de atendimento fraudulentas foi expulso na Ucrânia. Localizados nas cidades de Dnipro, Ivano-Frankivsk e Kiev, os centros alegadamente roubaram mais de 10 milhões de euros de mais de 400 vítimas em toda a Europa. Para orquestrar as suas atividades criminosas, a rede empregou 100 indivíduos de toda a Europa. A rede criminosa recrutou principalmente “seus funcionários na República Checa, Letónia, Lituânia”indica o comunicado publicado pela Eurojust, a agência da União Europeia responsável por facilitar a cooperação judiciária entre os países da União Europeia.
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Falsos consultores bancários e falsos policiais
A rede fraudulenta multiplicou estratégias para atingir os seus fins. Ao telefone, os golpistas poderiam se passar por funcionários de bancos ou policiais. Para acalmar a desconfiança do seu alvo, por vezes utilizavam documentos comprovativos falsos. Alegaram então que a conta bancária da vítima estava comprometida e que os fundos tinham de ser “garantidos” através da transferência para outra conta. Obviamente, esta outra conta pertence à rede criminosa. Esta é uma variação do famoso golpe de consultor bancário.
Para aumentar a pressão sobre seus interlocutores, os golpistas apostaram na urgência e no risco de perder todo o dinheiro da conta. As vítimas acabaram então obedecendo, convencidas de que estavam discutindo com um verdadeiro conselheiro ou com o representante de uma autoridade. Em alguns cenários, os golpistas se renderam para a casa do alvo para recuperar o cartão bancário, apresentado como comprometido. Este é o famoso golpe de correio bancário falso, que está de volta na França. Noutros casos, os identificadores bancários foram exfiltrados por software de controlo remoto, instalado pelo alvo a pedido do seu interlocutor.
Bônus de sucesso
A rede criminosa não hesitou em pagar seus funcionários com base nos golpes praticados. Como descobriram os investigadores, os funcionários receberam até 7% dos lucros resultante de uma fraude. Também foram prometidos bónus aos trabalhadores que extorquissem mais de 100 mil euros. Entre os bônus apresentados encontramos dinheiro, carros e até apartamentos em Kiev.
No final da investigação, as autoridades checas, letãs, lituanas e ucranianas identificaram um total de 45 suspeitos. Neste dia 9 de dezembro, a polícia realizou 72 pesquisas simultânea nas cidades de Dnipro, Ivano-Frankivsk e Kyiv. Doze suspeitos foram presos. No processo, os agentes apreenderam 21 veículos, armas, um polígrafo, computadores, dinheiro e numerosos documentos falsos, incluindo cartões policiais falsos e crachás falsos de bancários.
“Membros do grupo criminoso ocupavam diferentes cargos dentro da organização, desde fazer ligações e falsificar documentos oficiais da polícia e de bancos até arrecadar dinheiro das vítimas”explica a Eurojust.
Esta nova operação policial segue o desmantelamento de diversas redes fraudulentas na Europa. Este mês, uma rede de fraudes criptográficas que reivindicou “milhares de vítimas” foi neutralizada pelas autoridades. Um mês antes, três grandes redes de fraude com cartões bancários, operadas a partir da Europa, foram desmanteladas.
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Fonte :
Eurojust