Uma operação policial europeia desmantelou uma rede internacional de fraude em criptomoedas. Os golpistas faturaram e lavaram 600 milhões de euros com fraudes de investimento bem estabelecidas. Nove suspeitos foram presos.
Uma vasta rede fraudulenta de criptomoedas foi desmantelada na Europa. Em parceria com agências responsáveis pela aplicação da lei em França, Bélgica, Chipre, Espanha e Alemanha, a Eurojust, a agência europeia de cooperação judiciária, realizou uma grande operação no continente nos dias 27 e 29 de outubro de 2025. Este é o culminar de uma vasta investigação, iniciada quando os investigadores receberam diversas denúncias de vítimas.
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Nove bandidos foram presos pela polícia
A operação resultou em prisões. Como explica a Eurojust num comunicado de imprensa enviado à 01net, “nove suspeitos foram presos em suas casas em Chipre, Espanha e Alemanha”. Eles são suspeitos de “lavagem de dinheiro proveniente de atividades fraudulentas”. A rede criminosa especializada em fraude de investimento. Inicialmente, os golpistas “criou dezenas de plataformas falsas de investimento em criptomoedas que pareciam sites legítimos e prometiam altos retornos”.
Então eles “recrutaram suas vítimas usando vários métodos: anúncios em redes sociais, ligações não solicitadas, artigos de imprensa falsos e depoimentos falsos de celebridades ou investidores de sucesso”. Desconfie desses processos, que ainda estão muito presentes nas redes sociais. Tenha também muito cuidado quando o seu interlocutor garantir altos rendimentos. Não há garantias no mundo do investimento em criptomoedas.
Não é possível sacar dinheiro
Como sempre, as vítimas receberam confiança através de lucros aparentemente significativos na plataforma. Infelizmente, “Eles nunca conseguiram recuperar o dinheiro”. Seus fundos desaparecem na blockchain para serem lavados, provavelmente por meio de serviços de mistura. Isso permite que os criminosos misturem as criptomoedas em sua posse, a fim de encobrir seus rastros e fugir das autoridades. As vítimas da rede residem em vários países diferentes, indica a Eurojust.
Com seus golpes de investimento, os golpistas conseguiram vencer 600 milhões de euros. As buscas permitiram colocar as mãos em “800 mil euros em contas bancárias, 415 mil euros em criptomoedas e 300 mil euros em dinheiro”.
Guerra contra a fraude criptográfica
Esta não é a primeira rede fraudulenta especializada em criptomoedas a ser desmantelada este ano na Europa. No final de Setembro, a Eurojust já tinha posto fim às actividades de uma rede criminosa semelhante. Cinco bandidos foram presos. Algumas semanas antes, uma rede que lavou quase 540 milhões de dólares e fez mais de 5.000 vítimas foi derrubada pelas autoridades espanholas.
Para evitar cair na armadilha de um golpe relacionado à criptografia, você deve ter cuidado com plataformas que prometem ganhos rápidos e significativos. Antes de investir dinheiro, certifique-se de que a plataforma está registada junto de uma autoridade oficial, como a AMF em França. A Autoridade dos Mercados Financeiros publica regularmente uma lista negra de sites que não têm o direito de oferecer produtos ou serviços financeiros em França. Esta precaução permite evitar plataformas projetadas apenas para roubar você.
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