É uma busca que deixa marca. Surge na véspera da apresentação pelo principal banco alemão dos seus resultados relativos ao ano de 2025. O Ministério Público de Frankfurt e a Polícia Criminal Federal iniciaram, na quarta-feira, 28 de janeiro, às 10 horas, a busca na sede do Deutsche Bank em Frankfurt e numa sucursal em Berlim. De acordo com um comunicado de imprensa do Ministério Público de Frankfurt, a operação decorre no âmbito da investigação sobre “Funcionários e funcionários não identificados do Deutsche Bank por suspeita de lavagem de dinheiro e outras violações relacionadas sob a Lei de Lavagem de Dinheiro”.
Segundo fontes financeiras, os investigadores estão interessados nos acontecimentos ocorridos entre 2013 e 2018. Segundo o site de informações Der Spiegela busca em Frankfurt mobilizou cerca de trinta investigadores à paisana. Esta operação continuou durante a tarde, apurou a Agência France-Presse (AFP) junto do Ministério Público. “O banco está cooperando totalmente com a acusação”explicou o maior banco da Alemanha numa mensagem à AFP, que não quis fazer comentários adicionais.
“No passado, o Deutsche Bank manteve relações comerciais com empresas estrangeiras que, no contexto de outras investigações, são elas próprias suspeitas de terem sido utilizadas para fins de branqueamento de capitais”explicou a promotoria. As pesquisas em curso nos sites do Deutsche Bank em Frankfurt e Berlim visam “para lançar mais luz” os fatos.
Segundo informações do diário alemão Zeitung do Sul da Alemanhaa investigação diria particularmente respeito ao oligarca russo e cliente do Deutsche Bank Roman Abramovitch, que foi sancionado pela União Europeia na sequência da invasão russa da Ucrânia em março de 2022. Segundo o jornal, o Deutsche Bank teria transmitido tardiamente às autoridades um ou mais relatórios de atividades suspeitas relativos ao branqueamento de capitais ligados às empresas do oligarca. As acusações dizem respeito a transações realizadas entre 2013 e 2018. Questionados pela AFP e pela agência Bloomberg sobre este assunto, nem o banco, nem um representante da Abramovitch, nem o Ministério Público de Frankfurt quiseram comentar.
Escândalos repetidos para o maior banco da Alemanha
A busca é um revés para Christian Sewing, presidente-executivo do Deutsche Bank, responsável pela recuperação do banco e pelo fim de uma série de escândalos e perdas após assumir o cargo há quase oito anos.
O banco viu-se envolvido numa série de escândalos após a crise financeira de 2008, que lhe custou somas colossais de dinheiro. A última grande multa remonta a julho de 2023, quando o Deutsche Bank pagou uma multa de 186 milhões de dólares nos Estados Unidos por não ter tomado medidas suficientes contra o branqueamento de capitais.
A Reserva Federal Americana notou “Deficientes controles internos e processos de governança contra lavagem de dinheiro em relação ao seu relacionamento anterior com a filial da Estônia Danske Bank”um banco dinamarquês para o qual o Deutsche Bank atuou então como “banco correspondente” servindo como intermediário para fazer pagamentos internacionais.
Mais recentemente e por factos de outra natureza, a gestora de activos DWS, subsidiária do Deutsche Bank, foi condenada em Abril de 2025 a uma multa histórica de 25 milhões de euros por ter mentido sobre a sua política de investimento sustentável. Esta é uma das maiores multas já impostas por greenwashing.
Em 2018, o Deutsche Bank foi invadido numa investigação de branqueamento de capitais ligada aos Panama Papers, sendo o banco suspeito de ajudar clientes a criar empresas em paraísos fiscais.
E no início de 2017, o banco com o logótipo azul foi multado em quase 630 milhões de dólares por lavagem de dinheiro russo pelas autoridades americanas e britânicas.