Na quarta-feira, 26 de novembro, o Estado abandonou o pedido de indemnização de Patrick e Isabelle Balkany perante o Tribunal de Recurso de Paris por fraude fiscal de branqueamento, considerando que as sanções fiscais e penais já impostas neste caso eram suficientes para reparar os danos.
Os cônjuges dos Balcãs estão a ser julgados novamente apenas por interesses civis, após uma decisão do Tribunal de Cassação que tornou definitivas as suas penas de prisão e inelegibilidade por terem ocultado, entre 2007 e 2014, cerca de 13 milhões de euros em bens das autoridades fiscais. “O Estado não busca mais o mal”disse M.e Geneviève Caralp-Delion, advogada estadual.
No entanto, solicitou a confirmação da quantia de 30.000 euros destinada a custas judiciais para cobrir as despesas processuais suportadas pelo Estado. “Esta fraude fiscal em grande escala ocupou muitos funcionários da justiça”acrescentou ela para justificar este pedido.
Esta reviravolta resulta da evolução do caso após o acórdão do Tribunal de Cassação em maio de 2024. O tribunal superior tinha anulado a ordem do casal no pagamento de 400 mil euros de indemnização (100 mil euros de danos morais e 300 mil euros de danos materiais), julgando estes valores mal justificados ou duplicados das sanções penais.
Na audiência, o advogado do Estado confirmou que, tendo em conta o “ajustes fiscais” já realizadas e jurisprudência recente, a administração não manteve “seus pedidos de indenização”.
“Uma jurisprudência que ficará para a história”
Na ausência de Patrick e Isabelle Balkany, de 77 e 78 anos, os seus advogados acolheram favoravelmente esta posição. “Tomo nota das conclusões do Estado francês. Estamos de acordo em ambos os lados”disse M.e Pierre-Olivier Sur, advogado de Isabelle e Patrick Balkany.
“Este caso dará origem a uma jurisprudência que ficará para a história”afirmou, saudando que a justiça reconhece que não podemos combinar “indefinidamente” sanções fiscais e danos civis.
Na vertente criminal, os cônjuges foram condenados definitivamente a quatro anos e meio de prisão para Patrick Balkany e a três anos e meio para Isabelle Balkany, bem como a uma multa de 100.000 euros cada e a dez anos de inelegibilidade.
A sua propriedade, incluindo o usufruto do moinho de Giverny e as duas sumptuosas villas “Pamplemousse” » nas Antilhas e “ Dar Gyucy” em Marraquexe, que detinham através de empresas offshore panamenhas e contas na Suíça, foram confiscadas ou apreendidas. O tribunal reservou a sua decisão até 21 de janeiro de 2026.