É uma das três milhões de páginas dos Arquivos Epstein, uma carta muito comum se o banco francês BNP Paribas não a enviasse para “Senhor Epstein Jeffrey” : “Prezado Senhor, temos o prazer de informar que o seu cartão INFINITE está disponível na sua Agência. Poderá vir retirá-lo hoje mesmo (…)”.
Datada de 21 de agosto de 2014, esta carta, corroborada por várias centenas de outros documentos desclassificados pelo Departamento de Justiça americano, atesta que o predador sexual e empresário sulfuroso tinha uma conta corrente, juntamente com uma conta poupança, no BNP Paribas.
Se o financista caído só mantinha ali uma ínfima parte da sua fortuna – o saldo oscila entre 50 mil e mais de 200 mil dólares em dinheiro, dependendo do ano – ele canalizou múltiplos pagamentos através da sua conta à ordem aberta até meados de 2018, como mostra o Arquivos Epstein.
Como pôde Jeffrey Epstein, envolto numa aura tão tóxica, ter uma conta num banco conhecido pela sua reputação e vigilância ultra-regulada do risco e, acima de tudo, como conseguiu mantê-la até 2018? Os bancos não têm total liberdade para dispensar os seus clientes? “em risco” ? E a regra de ouro na luta contra o dinheiro sujo, esta famosa “Conheça seu cliente” (“Conheça seu cliente”) que exige que os clientes sejam identificados e que as transações suspeitas sejam detectadas para que possam ser interrompidas?
Sinais de alerta
Algumas luzes vermelhas poderiam ter acendido. Em 2008, Jeffrey Epstein foi condenado por solicitar prostituição a um menor e foi listado no registo de criminosos sexuais. Continuaram as suspeitas de que seu comportamento criminoso continuava. Em 2011, Virginia Roberts Giuffre relatou ao Daily Mail o seu martírio como escrava sexual e, nos Estados Unidos, outras vítimas apresentaram uma série de queixas civis.
Também sobre seus negócios havia um cheiro de enxofre, porque se ele ainda fascinava os círculos empresariais e financeiros no início da década de 2010, sua fortuna era intrigante. Acima de tudo, a sua utilização sistemática dos paraísos fiscais das Caraíbas, e em particular das Ilhas Virgens Americanas, onde estruturou a maior parte das suas atividades em empresas de fachada e trustes, e registou iates e aviões, tornou as suas atividades e a origem dos seus fundos opacas.
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