Ele não é um membro reconhecido do “topo do espectro” do crime organizado, mas sim o homem classificado no topo das vendas de música na França que foi indiciado em Paris, sexta-feira, 27 de março, por “lavagem de dinheiro agravada” e “lavagem de dinheiro de gangue organizada”. depois de quarenta e oito horas sob custódia policial. Gandhi Djuna, mais conhecido pelo nome artístico de Gims, é suspeito de fazer parte de uma vasta rede de lavagem de dinheiro.
A estrela foi libertada após sua acusação e colocada sob supervisão judicial, com “a obrigação de pagar segurança” cujo valor não foi especificado, indicou a Procuradoria Nacional de Combate ao Crime Organizado (Pnaco). Dois dele “colaboradores profissionais” também foram indiciados ao mesmo tempo.
“No âmbito das investigações realizadas pela ONAF, surgiu a existência de potenciais ligações entre esta rede internacional e vários suspeitos, incluindo o Sr. Ghandi Djuna (também conhecido por “Gims”)” sublinhou o PNACO num comunicado de imprensa, publicado na noite de sexta-feira, e assinado por Vanessa Perrée, procuradora nacional anticrime organizado. “Estas ligações dizem respeito, em particular, a suspeitas de utilização de fundos de origem ilícita para efeitos de investimentos imobiliários significativos no estrangeiro e ao branqueamento de fundos provenientes de atividades ilegais e à ocultação da sua origem” ainda está afirmado.
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