Quase 2.000 funcionários foram potencialmente vítimas de uma vasta fraude nas contribuições para a segurança social organizada por empresas de trabalho temporário, que alegadamente não pagaram mais de 8,9 milhões de euros em encargos, revelou a gendarmaria nacional na quarta-feira, 4 de dezembro.
Quatro pessoas foram indiciadas no final de janeiro, e uma delas foi colocada em prisão preventiva, na sequência da detenção, em 27 de janeiro, de sete pessoas em Oise, Var e Bouches-du-Rhône, segundo um comunicado de imprensa da gendarmaria. Foram apreendidos quase 400 mil euros de bens de origem criminosa, incluindo bens imóveis, viaturas e dinheiro. Armas também foram descobertas durante as buscas.
Este caso generalizado começou no início de 2025, quando funcionários de uma empresa de trabalho temporário em Amiens que estava a trabalhar junto do Fundo de Abono de Família descobriram que não tinham sido declarados.
O Sindicato para a Recuperação das Contribuições da Segurança Social e dos Abonos de Família (Urssaf) constata então que não foi feita nenhuma declaração social aos quase 1.000 trabalhadores pagos por esta empresa de Amiens, por danos estimados em 4,3 milhões de euros entre julho de 2024 e março de 2025, segundo a gendarmaria nacional.
As investigações continuam
O Gabinete Central de Combate ao Trabalho Ilegal (OCLTI) foi contactado em abril de 2025. As primeiras investigações identificaram dois homens residentes em Beauvais que faziam angariação de empresas “na restauração e obras públicas”segundo fonte próxima ao assunto entrevistada pela Agence France-Presse (AFP).
Eles são suspeitos de terem oferecido a essas empresas“escapar do pagamento de contribuições para a segurança social”de acordo com o comunicado de imprensa da gendarmaria. Funcionários foram transferidos para empresas de trabalho temporário “fraudulento”enquanto permanecem em seu posto. Os seus empregadores pagavam-lhes sob a forma de serviços através destas empresas de trabalho temporário, mas estas não declararam os salários pagos a Urssaf, detalha a gendarmaria.
Os funcionários tinham “a ilusão de serem declarados, recebendo recibos de pagamento falsos”especifica a gendarmaria. “Os valores desviados foram investidos em imóveis no estrangeiro, nomeadamente na Tailândia e em Marrocos”segundo a mesma fonte.
No início de janeiro foi aberta uma investigação judicial, sob a autoridade do Ministério Público de Beauvais, e também foram detidos os gendarmes de Oise e o grupo interministerial de investigação (GIR) de Amiens. Os investigadores descobriram outras empresas que provavelmente cometeram atos semelhantes, chefiadas por um dos principais suspeitos. Suspeitos de cúmplices, responsáveis pela criação e gestão de negócios, foram identificados na Var.
“No total, cerca de 2.000 funcionários foram alegadamente vítimas de abusos, por mais de 8,9 milhões de euros em acusações evadidas”de acordo com a gendarmaria nacional, acrescentando que as investigações continuam para estabelecer com precisão a extensão da fraude. O Ministério Público de Beauvais não respondeu imediatamente aos pedidos da AFP.
As empresas que utilizaram os serviços da empresa fraudulenta Amiens também estão expostas a processos criminais, bem como “pesados ajustes de Urssaf”sublinha a gendarmaria.