Uma vasta rede europeia de fraudes de investimento em criptografia acaba de ser neutralizada pela Europol. Após diversas batidas, a polícia pôs fim às atividades dos bandidos.
Uma gigantesca rede fraudulenta de criptomoedas foi desmantelada pela Europol. Em colaboração com agências responsáveis pela aplicação da lei de vários países europeus, incluindo Bélgica, França, Alemanha e Espanha, a Europol pôs fim às actividades daum vasto ecossistema criminoso. A rede fraudulenta é suspeita de ter lavado 700 milhões de euros em dinheiro sujo. Esse “rede de fraude significativa” para criptomoedas fez “milhares de vítimas”.
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Um golpe de investimento em criptografia
A investigação começou quandouma plataforma de troca de criptomoedas atraiu a atenção das autoridades. Ela era suspeita de fraudar investidores. As primeiras investigações revelaram um sistema fraudulento em grande escala, que se estende muito além dos limites do intercâmbio na mira da Europol. Foram descobertos vários locais de investimento fictícios baseados na mesma infra-estrutura técnica e financeira.
Como explicam os agentes da Europol, os golpistas usaram anúncios online para atrair as suas vítimas. Esses anúncios não hesitaram em prometer retornos incríveis aos internautas. Depois de cadastrados, os alvos foram contatados pelas centrais de atendimento. Por telefone, os golpistas usaram painéis fraudulentos em plataformas de câmbio com lucros falsos. A encenação visa obviamente tranquilizar o internauta e fazê-lo querer investir.
Se a vítima aceitar, converterá o dinheiro em criptomoedas… que desaparecerão rapidamente nos bolsos dos cibercriminosos. Os piratas costumavam desviar fundos e lavá-los através de múltiplas transações em diferentes blockchains e diversas plataformas de troca.
Durante a investigação, os investigadores europeus descobriram que a rede se estendia a vários países, incluindo França, Bélgica, Alemanha, Espanha, Chipre, Malta e Israel. O ecossistema baseava-se em empresas de fachada, fornecedores de marketing especializados e circuitos transfronteiriços de branqueamento de capitais. Foi uma verdadeira indústria que prendeu os investidores nas sombras.
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Onda de prisões e buscas
No final da investigação, a polícia europeia conseguiu identificar vários dos indivíduos envolvidos na fraude. A pedido das autoridades francesas e belgas, foi lançada simultaneamente uma primeira vaga de buscas e detenções em Chipre, na Alemanha e em Espanha, no final de Outubro. A operação terminou com a prisão de 9 criminosos suspeitos de branqueamento de capitais, 800 mil euros apreendidos de contas bancárias, congelamento de 415 mil euros em criptomoedas e apreensão de 300 mil euros em dinheiro. Bens de luxo (relógios, contas bancárias e aparelhos eletrônicos) também foram apreendidos.
Algumas semanas mais tarde, por volta do final de Novembro, uma segunda operação em grande escala foi orquestrada pela polícia. Desta vez, eles foram atrás da infraestrutura de marketing de afiliados que gerava sites e anúncios falsos. Para enganar os internautas, esses anúncios destacavam artigos falsos da mídia ou deepfakes de personalidades. Foram realizadas buscas nas instalações das empresas envolvidas na Bélgica, Bulgária, Alemanha e Israel.
No final das operações, todas as partes da infra-estrutura criminosa ruíram. O desmantelamento da rede segue-se a várias operações semelhantes na Europa, incluindo a queda do Cryptomixer, uma plataforma de mistura de criptomoedas.
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